Personas obligadas ley lavado de dinero Guatemala: ¿está usted en la lista?
Hay una posibilidad real de que su empresa ya sea Persona Obligada y usted todavía no lo sepa. El Decreto 15-2026, la nueva ley contra el lavado de dinero de Guatemala, amplió el catálogo de obligados mucho más allá de bancos y financieras. Ahora incluye inmobiliarias, vendedores de vehículos, casas de empeño, empresas que constituyen … Read more